«Новая газета» нашла миллиарды «неприкасаемых», разоблаченных друзьями юриста Магнитского
«Новая газета» опубликовала результаты совместного расследования журналистов издания, американского журнала Barron’s и Международного центра по изучению коррупции по поиску похищенных средств.
Глава аудиторской компании Firestone Duncan Джеймисон Файерстоун попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении некоторых фигурантов «списка Магнитского». По мнению британца, они совершили десятки преступлений, в том числе причастны к незаконному возврату НДС, хищению акций Михайловского ГОКа, похищению человека, вымогательстве, незаконном уголовном преследовании Сергея Магнитского и хищении из бюджета 5,4 млрд рублей.
Содержание поданного Бастрыкину заявления почти полностью повторяет тезисы выложенных в интернете видеороликов о махинациях «касты неприкасаемых» из «списка Магнитского».
По данным «Коммерсанта», Джеймисон Файерстоун в своем иске называет фамилии экс-владельца «Универсального банка сбережений» Дмитрия Клюева, экс-начальника налоговой инспекции №28 Москвы Ольги Степановой, оперативника МВД Артема Кузнецова, бывших следователей Павла Карпова и Олега Уржумцева, адвоката Андрея Павлова. Кроме того, он упоминает не попавших в «список Магнитского» - высокопоставленных сотрудников «Ренессанс Капитал» Игоря Сагиряна, Юрия Сагайдака и Владимира Джабарова.
Файерстоун в прошлом году уже просил СК РФ возбудить уголовное дело в отношении Ольги Степановой, однако этого так и не произошло. Степанова в конце 2010 года была предупреждена о неполном служебном соответствии, а в январе 2011 года уволилась из инспекции по собственному желанию, перейдя на работу в Рособоронпоставку.
Все указанные в новом иске Файерстоуна россияне категорически отвергают обвинения, связывая их с попыткой Firestone Duncan и фонда Hermitage Capital уйти от ответственности в связи с предъявленным им в России с обвинением в уклонении от уплаты налогов. В частности, неделю назад сообщалось, что бывший следователь Павел Карпов подал в Высокий суд Лондона иск к Файерстоуну о защите чести и репутации.
Одновременно с этим «Новая газета» опубликовала результаты почти годового совместного расследования журналистов издания, американского журнала Barron’s и Международного центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) по поиску похищенных средств.
Напомним, скандал с фондом Hermitage Capital и «кастой неприкасаемых» начался в июне 2007 года, когда в московском офисе компании и в офисе Firestone Duncan прошли обыски с выемкой документов. Юрист компании Сергей Магнитский, проведя расследование, выяснил, что на основании изъятых документов мошенники заключили поддельные контракты. На счетах подставных компаний он обнаружил миллионы долларов, уплаченные Hermitage Capital в российскую казну в виде налогов. Как выяснил Магнитский, налоговики в сотрудничестве с сотрудниками МВД, прокуратуры и суда, проведя махинации с возвратом НДС, получили из бюджета миллиарды долларов.
После этого, Hermitage Capital признали виновной в неуплате налогов, а Магнитский был арестован и заключен под стражу. Страдающий серьезным сердечным заболеванием юрист нуждался в специализированной медицинской помощи, но не получил ее и в ноябре 2009 году скончался в СИЗО «Матросская тишина». Его смерть вызвала широкий общественный резонанс.
Друзья и коллеги Магнитского уверены, что он заплатил жизнью за расследование махинаций. Летом 2010 года они начали выкладывать разоблачительные материалы на специально созданном сайте «Остановить неприкасаемых!»
Ранее в фильмах о «касте неприкасаемых» подробно рассказывалось о том, как экс-глава столичной налоговой инспекции №28 Ольга Степанова одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 году компаниями фонда Hermitage средств в виде налога на прибыль. В итоге на счета компании ее бывшего мужа Владлена Степанова были якобы переведены миллионы евро сомнительного происхождения.
После того как сведения о хищении из бюджета стали достоянием гласности, правоохранительные органы провели расследование. В итоге виновными в хищении 5,4 млрд рублей были признаны ранее судимые гендиректор ООО «Парфенион», мастер по приему пиломатериалов Виктор Маркелов и Вячеслав Хлебников. Суд признал, что Маркелов и Хлебников действовали «в группе неустановленных лиц», но к ответственности были привлечены только они. В 2009 году они получили по пять лет колонии общего режима без денежного штрафа.
Ольга Степанова и Елена Химина, руководившие инспекциями №28 и №25, из которых были похищены миллиарды, были признаны судом «введенными в заблуждение». При этом «Новая газета» выяснила, что в 2009 и 2010 годах из тех же налоговых инспекций было выведено более 11 млрд рублей под видом возмещения НДС на счета фирм-однодневок.
Искать похищенные 5,4 млрд рублей следователи уже перестали. Однако журналистам «Новой газеты» якобы удалось проследить путь этих средств.
В декабре 2007 года Федеральное казначейство в качестве мошеннического возврата переплаченного в 2006 году налога на прибыль перечислило 5,4 млрд рублей трем бывшим компаниям фонда Hermitage – «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд». Деньги попали на счета Универсального банка сбережений, документы которого впоследствии сгорели, и банка «Интеркоммерц». Затем деньги были переведены на счета фирм-однодневок.
За рубежом путь денег «Новой газете» удалось отследить только в Молдавии. По данным издания, в феврале 2008 года из России было перечислено 52 млн долларов в молдавский банк Banca de Economii на счета двух фиктивных компаний - Bunicon-Impex SRL и Elenast-COM SRL. По сведениям «Новой», они работали только на прием денег из России и последующую их отправку на счета офшорных компаний.
После перечисления средств они растеклись по счетам десятка офшорных компаний в разных странах мира, утверждают журналисты. Одной из таких компаний стала британская Nomirex, тогда же она перечислила 1,9 млн евро на счет компании с Британских Виргинских островов Quartell Trading Ltd в швейцарском банке Credit Suisse. По сведениям фонда Hermitage, затем деньги транзитом были отправлены через другую офшорную компанию на счет компании с Кипра Arivust Holdings Ltd, бенефициаром которой является Владлен Степанов.
Кроме того, со счетов именно этих компаний проводились платежи за роскошную недвижимость в Дубае, принадлежащую Степанову, а также бывшим замам его жены Елене Анисимовой и Ольге Царевой.
Подводя итоги расследования, «Новая газета» отмечает, что проведенное ею расследование касалось лишь тех компаний, в которых удалось установить реальных собственников. «При этом нам известны десятки других офшорных фирм и счетов, которые получали украденные из бюджета деньги», - утверждают журналисты, отмечая свою ограниченность в ресурсах. Ведь банки не обязаны отвечать на запросы, а офшорные юрисдикции имеют право не раскрывать конечных бенефициаров.
