Суд Малаги опроверг сведения об отмывании денег ЮКОСа в Испании

Суд Малаги, рассматривающий громкое дело об отмывании в Испании 152 млн евро с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам не проходили деньги ЮКОСа. Ранее, в 2005 году с подачи российской Генпрокуратуры такие факты установили испанские полицейские, награжденные затем российскими орденами и медалями.

Отчитываясь по горячим следам о результатах операции «Белый кит», проведенной в марте 2005 года, МВД Испании сообщало, что за отмывание грязных денег был арестован 41 человек — граждане Испании, Франции, Финляндии, России и Украины. Деятельность группировки, членами которой были несколько юристов и нотариусов, была сосредоточена в курортном городе Марбелья, сообщает «Коммерсант».

По данным МВД, обвиняемые отмыли 250 млн евро, принадлежащие преступным группам, которые занимались контрабандой наркотиков, торговлей оружием, убийствами и проституцией. По сообщению главы испанского МВД Хосе Алонсо, часть отмытых денег могла быть выведена из ЮКОСа.

Испанское МВД заявило тогда, что деньги из ЮКОСа были выведены в голландскую компанию, а затем инвестированы в испанскую. Позднее МВД, получив данные из Генпрокуратуры России, уточнило, что деньги из ЮКОСа, очевидно, выводили не руководители компании, а менеджеры среднего звена в тайне от своего руководства.

По итогам этой работы российские власти наградили восемь испанских полицейских правительственными наградам.

Позднее судья Хулиан Кабреро, рассматривающий это дело, решил проверить и версию, связанную с отмыванием нефтяных денег из России. В результате, как сообщили в среду испанские СМИ, судья Кабреро пришел к выводу о том, что сотрудники ЮКОСа не выводили деньги через нидерландские консалтинговые агентства Venture Alliance и Southern Alliance, а также через их филиалы на Гибралтаре - Gaya Building и в Испании - Alleerton Holdings и Chilmark Holding, открытые юристом Фернандо дель Валье.

Само судебное разбирательство было приостановлено из-за того, что следствие не смогло предоставить суду доказательства криминального происхождения средств, якобы отмытых в Испании.

Один из бывших топ-менеджеров ЮКОСа заявил газете, что помнит скандал 2005 года и не удивлен подобным развитием событий в испанском суде.

«Весной 2005 года, перед приговором по первому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, российские власти были заинтересованы в том, чтобы представить ЮКОС преступным сообществом, участники которого действовали не только в России, но и за границей. В страны, где вспыхивали скандалы с отмыванием денег, рассылались запросы о том, что среди отмытого могли быть и средства нефтяной компании. Так произошло и с Испанией. Однако в этой стране ни у ЮКОСа в целом, ни у его руководителей и топ-менеджеров, никаких коммерческих интересов никогда не было», - сказал топ-менеджер в интервью «Коммерсанту».