Полковника-миллиардера из МВД подозревают в выводе за границу 250 млн долларов группы компаний «1520»

Бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет за коррупцию, заподозрили в оказании помощи группе компаний «1520» по выводу 250 млн долларов из России через «молдавский ландромат». Холдинг «1520» является крупным подрядчиком «Российских железных дорог».

По версии следствия, бенефициары группы «1520» дали Дмитрию Захарченко не менее 2 млрд рублей, чтобы он обеспечил вывод денег сначала в молдавские банки, а затем - в Швейцарию.

Сейчас следствие изучает, какую роль в этой схеме играл лидер оппозиционной партии в Молдавии и бывший мэр Бельцов Ренато Усатый, сообщает РБК.

Напомним, в прошлом году правоохранительные органы арестовали одного из совладельцев группы «1520» Валерия Маркелова по обвинению в даче взяток полковнику Дмитрию Захарченко.