Швейцарская прокуратура арестовала счета бывшего владельца Черкизовского рынка
Прокуратура Цюриха арестовала банковские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Счета были арестованы по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы) в рамках погашения многомиллиардного долга
Прокуратура Цюриха арестовала банковские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Счета были арестованы по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы) в рамках погашения многомиллиардного долга.
Швейцарские правоохранительные органы расследуют в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело по трем статьям. Это мошеннические действия при банкротстве и фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно версии БМ-банка, Тельман Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, которые проживают в Швейцарии, а сам реализует несколько бизнес-проектов с помощью местных компаний. Расследование подтвердило эти подозрения - у бывшего хозяина Черкизовского рынка нашли счета в банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA. Власти Швейцарии считают, что бизнесмен использовал швейцарские счета для отмывания денежных средств, полученных преступным путем.
В России Тельман Исмаилов в 2017 году был признан банкротом. Основными кредиторами Исмаилова выступают БМ-банк (на 100% принадлежит ВТБ), кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank. Долг бизнесмена перед ними составляет 19,2 млрд рублей, 10,4 млрд рублей и 967 млн соответственно.
