Western Union ограничила суммы денежных переводов в рамках борьбы с отмыванием средств

Российские граждане с 22 июля не смогут перевести за границу более 600 тысяч рублей через офисы Western Union в течение одного месяца. Платежная система ввела лимит на переводы в рамках исполнения закона о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денежных средств.

Лимит установлен на уровне 600 тысяч рублей в месяц для одного клиента в одну страну. Сейчас лимит для одной операции составляет 5 тысяч долларов, сообщает РБК.

В заявлении Western Union говорится, что данные ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

В Центробанке составили список признаков подозрительных денежных переводов, на которые стоит обращать внимание. Это осуществление частых переводов одним и тем же физлицом в течение дня с минимальными интервалами; превышение суммы обычных переводов физлиц; перевод денег в одно и тож место, но разным получателям.

Согласно статистике, россияне перевели за границу через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» в 2018 году около 9,5 млрд долларов.