Кипрские банки по требованию ЦБ страны закроют все счета офшорных компаний

Центральный банк Кипра направил нескольким банкам страны  документ, который предписывает им закрыть счета всех офшорных компаний. Речь идет об офшорах, зарегистрированных на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах и в Белизе.

О новом требовании кипрского ЦБ сообщил РБК юрист и партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров, который консультирует клиентов по вопросам налогообложения в иностранных юрисдикциях.

Кипрские банки начнут закрывать счета офшорных компаний с понедельника, 4  июня.

По данным Telegram-канала Fun&Profit, теперь для открытия счета в одном из банков Кипра компании должны будут раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов.

Иностранным компаниям можно будет открыть счет на Кипре при условии ведения и предоставления бухгалтерской отчетности, наличия таких активов, как инвестиции в акции или другие ценные бумаги, и аффилированность с кипрской компанией, у которой есть счета в этом банке.

Ранее сообщалось об отказе ряда кипрских банков размещать вклады российских клиентов. Состоятельные россияне стали получать уведомления о необходимости забрать свои вклады после визита на Кипр представителей Минфина США, которые занимаются вопросами санкций.