Россиянам при покупке валюты придется указывать источник доходов
Напомним, ранее стало известно, что Центробанк ужесточил правила покупки валюты. Теперь клиенты банков должны заполнять анкеты с указанием личных данных о себе
Российским гражданам при покупке валюты на сумму более 15 тысяч рублей, согласно новым правилам ЦБ, придется указывать источник своих доходов.
Напомним, ранее стало известно, что Центробанк ужесточил правила покупки валюты. Теперь клиенты банков должны заполнять анкеты с указанием личных данных о себе.
По данным «Фонтанки», форму такой анкеты каждый банк устанавливает самостоятельно. Агентству удалось ознакомиться с анкетой «на покупку валюты» одного из российских банков. В анкете клиенту придется указать сведения о своем финансовом положении и деловой репутации, а также «сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента».
В сноске к последнему пункту говорится, что клиент должен предоставить копии документов, подтверждающие источники происхождения денег или имущества (справка 2-НДФЛ, договоры купли-продажи, налоговая декларация и т.д.).
Отдельное приложение придется заполнить, если у банка возникнут подозрения в том, что клиент покупает доллары и евро не для себя. В этом случае придется указать все паспортные данные этого человека, а если он приезжий - данные миграционной карты, иностранный паспорт и т. д.
Напомним, пункты обмена валюты начали работать по новым правилам с 28 декабря. Суть новых правил состоит в том, что при покупке валюты на сумму более 15 тысяч рублей потребуется полная идентификация клиента. Ранее такая идентификация требовалась при обмене более 600 тысяч рублей, а при меньших суммах было достаточно паспорта.
В ЦБ нововведения объяснили борьбой с финансированием терроризма и отмыванием средств.
