ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Союзный» из-за сомнительных операций

Центробанк РФ отозвал лицензию у московского банка «Союзный» из-за многочисленных нарушений законодательства в банковской сфере. До этого регулятор шесть раз вводил ограничения на деятельность «Союзного».

В сообщении ЦБ РФ говорится, что банк «Союзный» в основном занимался выдачей кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. В банке также были выявлены нарушения антиотмывочного законодательства.

Сотрудники «Союзного» направляли в Центробанк неполные сведения о своей деятельности и не сообщали о проведении операций, подлежащих обязательному контролю.

Центробанк долгое время следил за деятельностью «Союзного», шесть раз вводил в отношении банка ограничения, однако руководство кредитно-финансовой организации продолжало нарушать законодательство.

В 2018 году банк «Союзный» стал проводить операции с высоким риском, которые были связаны с продажей наличной выручки торгово-розничным компаниям.

По состоянию на 1 октября «Союзный» занимал 239-е место в банковской системе России. Сейчас в организации назначена временная администрация.