ЦБ отозвал лицензию у тульского Телекоммерц Банка из-за проведения сомнительных транзакций

Центробанк в среду, 21 марта, отозвал лицензию у тульского Телекоммерц Банка. Причиной остановки работы банка стало проведение сомнительных денежных операций.

В сообщении финансового регулятора говорится, что тульский Телекоммерц Банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк предоставлял в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

С конца 2017 года в Телекоммерц Банке резко выросло число сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой, который проводил банк. В феврале 2018 года банк осуществлял крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

В соответствии с приказом Банка России в АО «Телекоммерц Банк» назначена временная администрация.

Телекоммерц Банка занимает 416 место в банковской системе России и не является участником.