В кипрском Federal Bank of the Middle East заблокировали счета, связанные с Михаилом Прохоровым
По данным издания The Daily Beast, в мае 2017 года Federal Bank of the Middle East был закрыт по рекомендации кипрского Центробанка в связи с неисполнением закона о противодействии отмыванию денег
В кипрском банке Federal Bank of the Middle East (FBME Bank Ltd.) оказались заблокированы 23 счета, связанных с главой группы «ОНЭКСИМ» Михаилом Прохоровым.
По данным издания The Daily Beast, в мае 2017 года Federal Bank of the Middle East был закрыт по рекомендации кипрского Центробанка в связи с неисполнением закона о противодействии отмыванию денег.
В 2014 году министерство финансов США заподозрило FBME Bank Ltd. в аналогичных нарушениях.
Российский миллиардер Михаил Прохоров открыл в Federal Bank of the Middle East 23 счета. The Daily Beast утверждает, что счета оформлены на четырех «подставных лиц», связанных с компаниями, большинство из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах. При этом к Михаилу Прохорову претензий у кипрских властей никаких нет.
Представитель группы «ОНЭКСИМ» сообщил, что г-н Прохоров «ни в коем случае не просил никакой банк скрыть его активы в связи с участием в выборах президента России в 2012 году».
Михаил Прохоров не единственный российский вкладчик Federal Bank of the Middle East. Почти половина клиентов кипрского банка – это российские граждане. 16% их них связаны с политической деятельностью.
