Сулеймана Керимова обвинили в нелегальном ввозе во Францию «чемоданов денег»

Российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова подозревают в незаконном ввозе во Францию «чемоданов денег» на покупку элитной недвижимости на Лазурном берегу. По данным французской прокуратуры, таки образом было введено 500-750 млн евро.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр сообщил, что сотни миллионов евро, принадлежащие Сулейману Керимову, ввозились во Францию как в безналичной форме, так и «наличными в чемоданах». Затем эти деньги «отмывались» путем покупки вилл на Лазурном берегу. При этом неофициально недвижимость приобреталась по заниженным ценам, чтобы в несколько раз сократить размер налога. Керимову через подставные фирмы могут принадлежать как минимум пять вилл на Лазурном берегу.

В прокуратуре считают, что целью сделок было именно отмывание средств, а не желание вложить деньги в недвижимость, сообщает РБК со ссылкой на французскую прессу.

Расследование по делу об отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налога на недвижимость было инициировано в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против 12 человек, в том числе и числе и в отношении Сулеймана Керимова.

Напомним, сенатор от Дагестана был задержан в аэропорту Ниццы 21 ноября. Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налога на недвижимость. После допроса сенатор был отпущен под залог в размере 5 млн евро, однако ему запрещено покидать территорию Франции.