ЦБ отозвал лицензию у Регионфинансбанка за проведение теневых операций
В пресс-релизе регулятора сообщается, что Регионфинансбанк лишился лицензии из-за проведения теневых валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности перед регулятором
Центробанк в пятницу, 17 ноября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Регионфинансбанка.
В пресс-релизе регулятора сообщается, что Регионфинансбанк лишился лицензии из-за проведения теневых валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности перед регулятором. В работе организации выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об отмывании доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Руководство и собственники столичного банка не предприняли действенных мер по нормализации деятельности организации.
ЦБ назначил в Регионфинансбанке временную администрацию.
Регионфинансбанк занимал 480-е место в банковской системе России по величине активов. Организация не входила в систему страхования вкладов.
