Deutsche Bank заплатит 425 млн долларов за подозрительные сделки российских клиентов

Немецкий Deutsche Bank заплатит штраф в размере 425 млн долларов банковскому регулятору штата Нью-Йорк за зеркальные сделки с российскими акциями. Еще 200 млн долларов банк заплатит британскому финрегулятору. Сделки, о которых идет речь, проводились на территории Великобритании и США.

Противозаконные сделки были совершены в период с 2011 по 2015 гг. В результате этих сделок из России было выведено около 10 млрд долларов.

Сделки проходили по одной схеме - трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали ценные бумаги через лондонское отделение Deutsche Bank за фунты стерлингов или доллары. Часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank получал комиссию за совершение сделок, сообщает РБК.

По данным американского и британского финансовых регуляторов, целью данных сделок было вывод средств из России.

В Deutsche Bank признали, что истинную цель транзакций определить было невозможно. В банке не исключили, что сделки проводились с целью ухода от налогов и других противоправных действий.

В свою очередь издание The New Yorker сообщает, что проходящие через подозрительные транзакции средства принадлежали выходцам из Чечни со связями в Кремле.