Полковник-миллиардер из ГУЭБиПК был членом группы, монополизировавшей подряды РЖД

Бизнес арестованного врио главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, как и предполагалось ранее, был связан с компанией «Российские железные дороги».

По данным «Новой газеты», полицейский был членом влиятельной группы, которая монополизировала подряды РЖД, а также специализировалась на незаконных банковских услугах.

Журналисты изучили некие конфиденциальные данные о финансовых транзакциях группы, среди которых были обнаружены платежи на 250 млн долларов на офшорные компании, которые, по словам знакомых Захарченко, могут быть с ним связаны.

Правоохранительные органы связывают с деятельностью этой группы хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления.

Напомним, в квартире безработной сестры Захарченко оперативники при обыске обнаружили наличные на 8 млрд рублей. По данным агентства «Росбалт», на офшорных счетах родственников полковника обнаружилось еще около 300 млн евро.

С именем Захарченко связывают громкое дело о хищении 26 млрд рублей из «Нота-Банка». Основными вкладчиками банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса. Захарченко какое-то время руководил отделом в ГУЭБиПК, который курировал оборонку.

По версии следствия, полицейский зарабатывал на проблемных банках, помогая выводить из них средства до того, как Центробанк отзывал у организации лицензию и назначал там временную администрацию.

Еще одним направлением бизнеса полковника была госкомпания «Российские железные дороги». По некоторым сведениям, Захарченко был хорошо знаком с покойным советником экс-главы «РЖД» Владимира Якунина Андреем Крапивиным. Вместе с партнерами он контролировал ряд фирм, выигрывавших многомиллиардные строительные тендеры госкомпании. Захарченко за улаживание проблем с правоохранительными органами получал по 150 тысяч евро каждый месяц.

Согласно данным из ноутбука, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам РЖД, уходила на счета фиктивных фирм, после чего ее обналичивали или выводили в офшоры. В их числе - и компании, которые, возможно, были связаны с Захарченко. На их реквизиты было перечислено больше 250 миллионов долларов, сообщает «Новая газета».

Связь Захарченко с Крапивиным подтвердил банкир Герман Горбунцов, который отметил, что полицейский «был полноправным партнером людей, получавших подряды от РЖД». По подсчетам Горбунцова, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей.

По данным агентства Reuters, Крапивин, Валерий Маркелов (отвечал за взаимодействие с силовиками) и третий партнер, Борис Ушерович, стояли за огромной империей из нескольких десятков компаний. Эти компании выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД, а обслуживались в банках, ранее принадлежавших Горбунцову.

В какой-то момент между бывшими партнерами произошел конфликт, и Горбунцов вынужден был уехать в Лондон, где на него в марте 2012 года было совершено покушение. Но с собой банкир успел забрать базу данных, в которой были финансовые транзакции всех компаний, обслуживавшихся в его банках, в том числе тех, что получали подряды от РЖД.

Согласно этой базе данных, Захарченко мог быть связан с компаниями Bachelor Group Inc из Панамы (обслуживалась в швейцарском отделении Dresdner Bank) и Ancillmar Ltd с Кипра (со счетом в кипрском отделении Trasta komercbanka).

Только на счет Ancillmar Ltd в Trasta komercbanka в разное время было перечислено 244 млн долларов и почти 5 млн евро.