Deutsche Bank прервал сотрудничество с кипрской «дочкой» ВТБ из-за «панамских офшоров»

Крупный немецкий банк Deutsche Bank разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра - Hellenic Bank и кипрской «дочкой» ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank). Поводом для расторжения сотрудничества стало громкое расследование о «панамских офшорах».

Согласно материалам расследования, через кипрскую «дочку» RCB Bank выдавались необеспеченные займы виолончелисту и другу президента России Сергею Ролдугину.

По данным журналистов-расследователей, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank, которые затем распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка «Россия», попавшего в американский санкционный список.

В марте Deutsche Bank уведомил Hellenic Bank и RCB Bank о том, что перестанет проводить через свои платежные системы их долларовые транзакции.

Газета The Times отмечает, что западные банки обычно «отсекают» высокорискованных клиентов, чтобы выдержать более жесткие проверки со стороны регуляторов.

«Мы относимся к решению Deutsche Bank с полным уважением, благодарим их за сотрудничество и продолжаем поддерживать прекрасные отношения со всеми нашим банками-корреспондентами», - заявил в свою очередь руководитель отдела кипрского RCB Bank по связям с прессой Майкл Маратефтис, слова которого приводит InoPressa.

В RCB Bank также заявили, что Сергей Ролдугин никогда не был клиентом организации ни в персональном отношении, ни в качестве бенефициара какой-либо компании.

Президент ВТБ Андрей Костин со своей стороны назвал «чепухой» утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин связан с офшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его «ближнего круга», а также отверг обвинения в том, что ВТБ через свою кипрскую «дочку» выдавал необеспеченные займы близкому другу президента.