Меню
Росфинмониторинг
RU / EN
Симптомы «кентавра» и новые штаммы коронавируса вызывают тревогу
Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой
криптовалюта
Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой
Накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сотрудники его ведомства видят все переводы и транзакции торговых площадок
Росфинмониторинг подготовил законопроект о внесудебной блокировке счетов граждан
блокировка счетов
Росфинмониторинг подготовил законопроект о внесудебной блокировке счетов граждан
Росфинмониторинг представил законопроект, который разрешает без санкции суда блокировать банковские счета и карты российских граждан на срок до 10 дней. Основанием для блокировки будет соответствующее решение ФСБ или МВД
В Сыктывкаре мать-одиночку внесли в список экстремистов и заблокировали ее счет
экстремизм
В Сыктывкаре мать-одиночку внесли в список экстремистов и заблокировали ее счет
В Сыктывкаре местную жительницу Елену Родвикову лишили алиментов и пособия на ребенка из-за обвинений в экстремизме. Дело против 46-летней женщины завели из-за ее комментариев в социальной сети «ВКонтакте»
Откуда деньги?
наличные
Откуда деньги?
Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать операции с наличными на сумму более 600 тысяч рублей. Под проверку попадут снятие указанной суммы в банкомате, кассе банка или зачислении суммы на счет физического лица
Финразведке добавили полномочий
Росфинмониторинг
Финразведке добавили полномочий
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который наделяет Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями. В случае вступления законопроекта в силу финансовая разведка сможет контролировать почтовые переводы
Росфинмониторинг будет проверять почтовые денежные переводы граждан
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг будет проверять почтовые денежные переводы граждан
Сотрудников Росфинмониторинга наделят правом проверять денежные переводы граждан по почте, а также их платежи за мобильную связь. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы
Росфинмониторинг запретил российским банкам обслуживать клиентов из 41 страны
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг запретил российским банкам обслуживать клиентов из 41 страны
В соответствии с распоряжением ведомства, финансово-кредитные организации будут обязаны сообщать обо всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявшими санкции против России.
Жилищно-криминальное хозяйство
ЖКХ
Жилищно-криминальное хозяйство
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) расследовала незаконный вывод 3 млрд руб. из сферы жилищно-коммунального хозяйства. На эти деньги подозреваемые в мошенничестве, задействовавшие в схеме десятки юридических лиц, в частности три банка, приобрели недвижимость во Франции и Швейцарии, а также интернет-провайдера в России.
Росфинмониторинг отмывает черный список
преступные доходы
Росфинмониторинг отмывает черный список
Как стало известно, один из самых закрытых регуляторов финансового рынка страны — Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена обнародовать черный список лиц и организаций, причастных к терроризму. По мнению банковского сообщества, таким образом Росфинмониторинг пытается привлечь широкую общественность к борьбе с легализацией преступных доходов.
Кудрин подобрал Зубкову сменщика
Олег Марков
Кудрин подобрал Зубкову сменщика
Новым главой Росфинмониторинга может стать бывший заместитель Виктора Зубкова Олег Марков. Его кандидатуру предложил вице-премьер Алексей Кудрин.
Кресло Зубкова занял его бывший заместитель
Олег Марков
Кресло Зубкова занял его бывший заместитель
Временно исполняющим руководителя Росфинмониторинга стал бывший заместитель главы этого ведомства Олег Марков.
Финансовая разведка в шоке от грязи российского бизнеса
Росфинмониторинг
Финансовая разведка в шоке от грязи российского бизнеса
По итогам проверок Росфинмониторинг обнаружил, что 60% поднадзорных организаций нарушают законодательство о противодействии отмыванию доходов.
Главу Росфинмониторинга заменят на соратника Путина
Росфинмониторинг
Главу Росфинмониторинга заменят на соратника Путина
Руководство Минфина должно решить вопрос о возможной отставке главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова. Новым руководителем ведомства может стать Олег Марков.
Замена Зубкова
Виктор Зубков
Замена Зубкова
Сегодня на коллегии Минфина должен проясниться вопрос о дальнейшей судьбе главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова. Ожидается, что г-н Зубков уйдет в отставку с этого поста, переместившись в кресло члена Совета Федерации от Омской области. Новым начальником ведомства планируется назначить первого заместителя руководителя президентского протокола Олега Маркова.
Банку России нашли надзирателя
банк россии
Банку России нашли надзирателя
Вчера на парламентских слушаниях, посвященных проблемам регулирования банковского сектора, депутаты неожиданно предложили лишить Банк России надзорных функций, передав их Росфинмониторингу. Удивленным при этом казался только председатель Банка России Сергей Игнатьев. В правительстве идею депутатов поддержали, а в администрации президента "назвали логичной".