Финансовая разведка в шоке от грязи российского бизнеса

По итогам проверок Росфинмониторинг обнаружил, что 60% поднадзорных организаций нарушают законодательство о противодействии отмыванию доходов.

В ходе более 800 проверок было выявлено 4600 подлежащих обязательному контролю операций на сумму свыше 20 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".

На учете в финансовой разведке состоят около 9000, в сфере деятельности которых нет надзорных органов. Среди них лизинговые компании, ломбарды, организации игорного бизнеса, посреднические фирмы по оказанию услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, а также некредитные организации, принимающие наличные средства от физлиц.

В текущем году ожидается прибытие в Россию миссии Международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег, которая проверит не только финансовые учреждения, но и сам Росфинмониторинг.