СКР возбудил против братьев-банкиров Ананьевых новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи обратились в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об аресте бывших владельцев Промсвязьбанка, которые ранее были объявлены в розыск по другому делу.

По данным «Коммерсанта», Дмитрий и Алексей Ананьевы проходят по делу как «разработчики криминальной схемы» и организаторы хищений. Согласно материалам следствия, по видом выдачи кредитов подконтрольным компаниям-неризедентам банкиры за три года вывели из Промсвязьбанка за границу около 6,7 млрд рублей.

Для вывода денег использовались фирмы Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB, счета которых были открыты в кипрском филиале банка — «Промсвязьбанк-Кипр».

В 2017 году Промсвязьбанк вышел из-под контроля Ананьевых, поэтому кредиты перестали обслуживаться и не были возвращены.

Напомним, что бывшие владельцы ПСБ ранее были заочно арестованы по делу о растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов.