Граждане России и стран СНГ провели через эстонское отделение Danske Bank 30 млрд долларов

Консалтинговая компания Promontory Financial в ходе собственного расследования выяснила, что через эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году прошло около 30 млрд долларов граждан России и стран СНГ. Эксперты заявили, что столь крупная сумма для небольшого подразделения не может не вызывать вопросов.

В расследовании говорится, что  объем сделок нерезидентов Эстонии достиг пиковых показателей в 2013 году. Через банк было проведено около 80 тысяч сделок на 30 млрд долларов.

Участники расследования назвали цифру в 30 млрд долларов «ошеломительной» и отметили, что у контролирующих органов должны возникнуть вопросы, сообщает «Дождь».  

Глава совета директоров Danske Bank Оле Андерсен заявил, что банк намерен провести собственное расследование и установить полную картину нарушений.

Отметим, что Promontory Financial проводила расследование по заказу Danske Bank в связи с возможным отмыванием средств через отделения в Эстонии, Дании и Франции.