Московских банкиров подозревают в «отмывании» 3,7 млрд рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства и сотрудников одного из московских банков по факту легализации незаконно полученных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, с декабря 2007 по февраль 2008 года преступники через подставной московский банк «отмыли» 3,7 миллиарда рублей.

Уголовное дело возбуждено по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Следствие сообщает, что в октябре 2007 года руководители и сотрудники одного столичного банка создали без регистрации кредитную организацию, которая не имела необходимой лицензии. Эти люди управляли фиктивными организациями и их счетами в различных российских банках, совершали незаконные банковские операции, отметили в пресс-службе.

Речь идет об открытии и ведении лицевых счетов юридических лиц, осуществлении расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании граждан и юридических лиц, купле-продаже валюты.

За осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5% от суммы проводки. Так, с 28 декабря 2007 года по 4 февраля 2008 года по счетам подконтрольных организаций были произведены перечисления денежных средств на сумму свыше 3,7 млрд рублей, при этом извлечен доход около 170 млн рублей, сообщает «Итар-Тасс».