Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции российских клиентов на 4 млрд долларов
Сотрудники Deutsche Bank выявили «подозрительные» транзакции на общую сумму 4 млрд долларов, которые провели российские клиенты. Ранее проверяющие обнаружили сомнительные сделки на 6 млрд долларов
Сотрудники Deutsche Bank выявили «подозрительные» транзакции на общую сумму 4 млрд долларов, которые провели российские клиенты. Ранее проверяющие обнаружили сомнительные сделки на 6 млрд долларов.
Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг 10 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg.
Также сообщается, что в середине декабря российский Центробанк оштрафовал Deutsche Bank на 300 тысяч рублей за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом.
По версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы. Другие подробности не сообщаются.
В тоже время в ЦБ добавили, что немецкий банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав тем самым большего штрафа.
Первый раз информация о том, что Deutsche Bank расследует операции своего российского офиса, появилась в июне. Проверки начались после того, как Центробанк РФ попросил Deutsche Bank проверить счета некоторых клиентов банка.
По данным источников Bloomberg, средства на некоторых счетах, которые попали в поле зрения проверяющих, могут принадлежать приближенным к президенту РФ бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам. Однако доказательств этой информация приведено не было.
Представитель Ротенбергов в свою очередь заявлял, что бизнесмены не имеют отношения к проверяемым транзакциям.
