В Москве задержали банду лжебанкиров за обналичку денег через «Почту России»

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали группу лжебанкиров, которые занимались обналичиванием денежных средств через отделения «Почты России». В год злоумышленники обналичивали около миллиарда рублей.

В официальном сообщении МВД РФ говорится, что с 2014 года по ноябрь 2015 года подпольные банкиры направляли теневые средства клиентов, которые нужно было обналичить, на расчетные счета фирм-однодневок (якобы для оплаты неких услуг). Затем деньги с этих счетов перечислялись почтовыми переводами обратно злоумышленникам, которые, получив наличность в отделениях почтовой связи, передавали ее заказчикам.

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний москвич. Следователи считают его предполагаемым лидером преступной группы из 15 человек.

В криминальной схеме также участвовал гражданин Турции, который открывал счета подставных фирм в банках с турецким участием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Подозреваемые находятся под домашним арестом.