В головном офисе Альфа-банка производится выемка документов

В Москве в офисе Альфа-банка производится выемка документов. Она проводится в рамках расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО "КБ "Содбизнесбанк".

Как отмечает РБК, при ликвидации Содбизнесбанка были выявлены нарушения руководством банка федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Также были обнаружены серьезные нарушения банковского законодательства, недобросовестная банковская деятельность. В частности, отчетность кредитной организации, представляемая в Банк России, носила откровенно недостоверный характер.