В офисах «Смоленского банка» прошли обыски по делу о незаконной «обналичке» денег

Правоохранительные органы вечером во вторник провели обыски в московских офисах ОАО «Смоленский банк». Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке ОМОНа.

В ГУ МВД по Москве уточнили, что обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. По версии следствия, они занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

Другие подробности дела пока не сообщаются. Расследование продолжается.