Полиция разоблачила банду нелегальных банкиров Минобороны
Преступники успели незаконно обналичить более 800 миллионов рублей. Их клиентами становились разные организации, но в основном - получающие деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны.
МВД РФ разоблачило группу нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ.
По версии МВД, преступники успели незаконно обналичить более 800 миллионов рублей. Их клиентами становились разные организации, но в основном - получающие деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны.
Под контролем банды находились около 50 фирм-однодневок. Деньги клиентов переводились на их счета якобы в качестве оплаты различных товаров и услуг. Стоимость обналичивания составляла 3-5% от суммы.
Следователи в рамках данного дела провели несколько обысков, изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные ключи от системы «банк-клиент», черновики бухгалтерии, а также наличные деньги на сумму четыре миллиона рублей.
По предварительным данным, координатором банды являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Предполагаемый организатор банды помещен под домашний арест, еще с четверых подозреваемых взяты подписки о невыезде.
Пока остается не ясным, имеет ли группировка банкиров какое-либо отношение к громкому делу подконтрольного Минобороны холдинга «Оборонсервис».
