Со счетов банков Матвея Урина было выведено 9 млрд рублей. Центробанк «схему» заметил не сразу

Со счетов банков, входящих в финансово-промышленную группу предпринимателя Матвея Урина, было выведено около 9 миллиардов рублей. Для этого была использована следующая схема: новые собственники покупали некий банк, после чего из него выводились деньги якобы на приобретение ценных бумаг. Однако никаких ценных бумаг в банк фактически не поступает, а на выведенные из банка деньги покупается очередной банк, пишут «Ведомости».

Напомним, в конце 2010 года Банк России отозвал лицензии у пяти банков, которые входят в группу компаний Матвея Урина. Права на проведение финансовых операций были лишены Донбанк, Уралфинпромбанк, банк «Монетный дом», Традо-банк и Славянский банк. Общая сумма страховых выплат АСВ вкладчикам указанных организаций оценивалась примерно в 10 миллиардов рублей.

Кроме того, в ЦБ выяснили, что часть активов банка «Славянский» и Традо-банка была украдена. Банки, по просьбе нового владельца, якобы покупали ценные бумаги у компаний, лицензированных Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). В результате банки получали выписку из депозитария, что якобы эти бумаги были приобретены. Более того, банки даже брали кредиты под залог этих бумаг. Ценные бумаги, как утверждают «Ведомости», банки скупали на деньги частных вкладчиков, а также кредитов и депозитов от других банков.

Когда нарушения вскрылись, лицензии у всех пяти банков были отозваны. Кроме того, выяснилось, что общий портфель фиктивных бумаг у банков составил около 12,5 миллиардов рублей, но реально за пределы группы было выведено и не вернулось, по предварительной оценке ЦБ, не менее 9 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда рублей пошли на покупку «Славянского» и Уралфинпромбанка, а часть денег была обналичена.

При этом отмечается, что вся схема работала так «чисто», что претензий к банкам ЦБ не предъявлял.

Также сообщается, что ГСУ ГУВД Москвы и следственные органы Челябинска и Екатеринбурга возбудили уголовные дела по факту мошенничества в банках «Традо», «Славянский», «Монетный дом» и «Уралфинпром». Кроме того, в отношении Урина сейчас расследуется дело по факту произошедшего на Рублевском шоссе нападения его охранников на бывшего члена правления компании, аффилированной с «Газпромом». Суд арестовал Урина до 14 марта.