Deutsche Bank заподозрил своих российских клиентов в отмывании 6 млрд долларов

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по факту возможного отмывания денег российскими клиентами. Общий объем транзакций оценивается в 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет.

Провести расследование финансовую организацию попросил Банк России, сообщает Bloomberg.

ЦБ заинтересовался деятельностью некоторых лиц и структур на фондовом рынке. В свою очередь немецкий банк изучил данные 2011-2015 годов и уже оповестил о своих поисках финансовые власти Великобритании и Германии, а также Европейский ЦБ.

Транзакции совершались российскими клиентами в рублях через Deutsche Bank. Одновременно в Лондоне проводились аналогичные операции с такими же активами, но только в долларах. Таким образом средства могли выводиться из страны.

Сотрудников Deutsche Bank также проверят на причастность к сделкам.