Бывший замглавы правления банка «Траст» задержан по подозрению в мошенничестве
Правоохранительные органы задержали бывшего заместителя председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара по делу о мошенничестве.
Правоохранительные органы задержали бывшего заместителя председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара по делу о мошенничестве.
20 мая Олег Дикусар был вызван на допрос в следственные органы. После допроса бывший банкир был задержан. 21 мая следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения, сообщает «Интерфакс».
Официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева также сообщила о задержании бывшего руководителя казначейства банка «Траст» по подозрению в мошенничестве.
Следователи установили, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.
С 2012 по 2014 год подозреваемые заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 млн долларов США.
Под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.
Напомним, в середине января 2015 года Банк России обнаружил признаки вывода активов из «Траста» его прежними собственниками и руководителями. В декабре прошлого года регулятор заподозрил бывшее руководство банка в фальсификации отчетности.