Следователи выявили хищение 70 млрд рублей из Мособлбанка. Возбуждено уголовное дело
Дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц. Следователь полагает, что их целью было систематическое хищение денежных средств в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка.
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении более 70 млрд рублей из Мособлбанка в результате крупной аферы. Фигурантами дела могут стать бывшие руководители Мособлбанка, а также его экс-владельцы - Анджей Мальчевский и его сын Александр.
Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» возбудила следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Валентина Светлова, сообщает «КоммерсантЪ».
Пока дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц. Следователь полагает, что их целью было систематическое хищение денежных средств в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка.
Хищения проводились в период с 1 января 2012 года до 19 мая 2014 года, когда было принято решение о санации Мособлбанка (санацией занимается СМП-банк). Злоумышленники использовали специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации, входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК). Используя эти компании, члены преступной группы совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка и выводили средства за банковский баланс.
Согласно результатам проверки, проведенной Центробанком, после начала санации Мособлбанка по состоянию на 1 июня 2014 года на его балансе значилось 93,6 млрд рублей в качестве обязательств перед вкладчиками. Из них 76 млрд рублей «висели» на забалансовых счетах, «будучи ранее выведенными банком из-под учета регулятора».
Ущерб от деятельности неустановленных лиц следствие оценивает в 70 млрд рублей.
