Басманный суд заочно арестовал главу совета директоров «Тольяттиазота» Сергея Махлая
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу совета директоров ОАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая, обвиняемого в мошенничестве на 400 млн долларов.
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу совета директоров ОАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая, обвиняемого в мошенничестве на 400 млн долларов.
Поскольку обвиняемый находится за пределами России, следствие ходатайствовало о его заочном аресте, чтобы иметь возможность объявить его в международный розыск.
Кроме того, 26 декабря суд может рассмотреть ходатайство об аресте еще одного фигуранта данного уголовного дела - собственника наибольшего пакета акций «Тольяттиазота» Владимира Махлая, сообщает РИА Новости.
В апреле 2006 года Тверской районный суд Москвы уже объявлял Владимира Махлая, обвиняемого в махинациях с финансовой отчетностью, в международный розыск. Затем постановление о его розыске было отменено, а в 2007 году Махлаю предъявили новые налоговые претензии. В 2009 году уголовные расследования в отношении бизнесмена прекратились, а в 2010 году он вернулся в Россию.
В мае 2011 года Владимир Махлай покинул «Тольяттиазот», передав управление компанией своему сыну Сергею.
Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере было возбуждено еще в декабре 2012 года по фактам хищения у «Тольяттизота» денежных средств в период с 2008 по 2011 годы. Срок предварительного следствия по нему продлен до 12 февраля 2015 года.
По версии следствия, «неустановленные лица, принимающие управленческие решения в ходе осуществления экономической деятельности в ОАО «Тольяттиазот», разработали преступную схему, согласно которой предприятие экспортировало жидкий аммиак и карбамид по заниженным ценам и поставляло продукцию аффилированной с мажоритарными акционерами швейцарской Nitrochem Distribution AG.
Эта компания, в свою очередь, перепродавала химическое сырье по рыночным ценам независимым покупателям. В результате занижения прибыли ОАО «Тольяттиазот» миноритарные акционеры предприятия лишились значительной части дивидендов, а государство потеряло налоговые доходы в бюджет.