ЦБ отозвал лицензии у двух региональных банков из-за сомнительных финансовых операций

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление деятельности у двух банков: ОАО ЗАСКБ "Надежность" (Курган) и АИБ "Имбанк" (Махачкала).

Своей лицензии курганский банк “Надежность” лишился из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Банк «Надежность» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций, сообщили в Банке России.

Махачкалинский “Имбанк” лишился лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных. Специалисты ЦБ также выявили в кассе “Имбанка” крупную недостачу наличных денежных средств.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.