Обыски в Мастер-банке прошли в рамках дела о незаконной обналичке денежных средств

Правоохранительные органы назвали причину обысков и выемки документов в офисах Мастер-банка, у которого 20 ноября ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности.

В МВД пояснили, что оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Дело, о котором идет речь, было возбуждено Следственным департаментом МВД в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей.

Обыски в Мастер-банке начались после того, как Центробанк отозвал у организации лицензию. Такое решение регулятор объяснил тем, что банк полностью утратил капитал, предоставлял регулятору недостоверную отчетность, скрывая истинное положение дел, а также нарушал банковское законодательство и был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «дыра» в капитале Мастер-банка составляет не менее 2 миллиардов рублей. Она появилась после того, как организация предоставила не менее 20 миллиардов рублей физическим лицам и компаниям, связанным с владельцами банка.

Зампред ЦБ Михаил Сухов пояснил, что Мастер-банк занимался сомнительными операциями по обналичиванию, общий объем которых составил около 200 миллиардов рублей. Организация при этом совершила около ста нарушений законодательства о противодействии отмыванию средств.