Финские следователи заподозрили экс-министра связи Реймана в отмывании 11 млн долларов
Финские следователи подозревают экс-министра в отмывании денег. Расследование инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 гг.
Бывший министр связи России Леонид Рейман снова стал фигурантом расследования. На этот раз претензии к нему возникли у финских правоохранительных органов. Следователи этой страны подозревают экс-министра в отмывании денег. Расследование инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 гг.
По версии финских следователей, Леонид Рейман еще будучи министром связи России передал более 11 млн долларов доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund (офшору, зарегистрированному на Бермудах).
Передача средств проходила через финскую компанию Sekom, основанную Андреем Титовым. По мнению полиции, Sekom использовала для отмывания средств резервные счета клиентов. Титов говорит, что средства, которые размещались на этих счетах, использовались в качестве залога при крупных сделках. В настоящее время Sekom проходит процедуру банкротства, сообщают «Ведомости».
Что касается Андрея Титова, то его полиция подозревает также в уходе от налогов и даче взяток. По данным налоговой полиции, Титов укрыл 2 млн. евро за два года (2002–2003 гг). Титов был задержан при пересечении финской границы в среду вечером.
Владельцем (бенефициаром) IPOC International Growth Fund, которая получала деньги от кипрского офшора Albany Investment считают Леонида Реймана. Еще в мае 2006 года суд, разбиравший претензии бермудского IPOC International Growth Fund на 19,4% «Мегафона» (часть 25,1%-ного пакета, приобретенного «Альфа-групп» в 2003 г года), пришел к выводу, что истинным владельцем IPOC является не датский юрист Джеффри Гальмонд, а чиновник российского правительства, курировавший связь. Официально г-н Рейман отрицал, что является владельцем IPOC.
Напомним, что бывший российский министр связи Леонид Рейман уже не в первый раз привлекает к себе повышенное внимание западных правоохранителей. В 2011 году проверку в его отношении проводила прокуратура Франкфурта-на-Майне, которая подозревала экс-министра в отмывании 150 млн долларов.
По данным немецкой прокуратуры, четыре сотрудника Commerzbank и Джеффри Гальмонд помогли Рейману продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца. Расследование этого дела продолжалось шесть лет, но в 2012 году прокуратура прекратила расследование уголовного дела и сняла все обвинения с Гальмонда. Подозрения с Реймана тоже были сняты.
