Главное управление экономической безопасности выявило схему хищения денежных средств у энергетиков

По информации источника в Главном управлении экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК), в рамках дела оперативного учета
выявлена схема хищения денежных средств руководством энергосбытовых компаний,
находящихся под управлением ООО «Энергострим» в период, когда холдинг возглавлял
Юрий Желябовский. В частности, по указанию руководства заключались договоры на
планирование и организацию поставок электроэнергии со сторонними компаниями, часть
средств перечислялась в качестве займов. Однако указанные фирмы не обладали статусом
участников оптового рынка электроэнергии и мощности и имели признаки фиктивности.
При этом все работы по планированию поставок электроэнергии осуществлялись силами
специализированных отделов энергосбытовых компаний.

Как сообщают СМИ, следствием установлены многочисленные факты регистрации
организаций на подставных лиц, открытие специальных счетов в банках Московской
области, которые подключены к системе удаленного управления «банк-клиент».
После этого руководителям региональных сбытовых компаний, находящихся в
собственности Энергострима», были даны указания о перечислении части прибыли на
счета организаций-«однодневок» по фиктивным основаниям. Впоследствии денежные
средства вывели из легального оборота путем перечисления их на счета офшорных
структур, зарегистрированных на Каймановых, Сейшельских, Британских Виргинских
островах, а часть обналичивалась и передавалась неустановленным лицам из числа
руководства «Энергострима».

По информации силовиков, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
выявлены факты необоснованного списания денежных средств со счетов и других
энергосбытовых компаний с целью хищения. В их числе «Брянскэнергосбыт»
(предварительная сумма ущерба 100 млн руб.), «Смоленскэнергосбыт» (125 млн
руб.), «Омскэнергосбыт» (296 млн руб.). В ходе работы было установлено, что по
аналогичным схемам похищались денежные средства и других сбытовых компаний,
подконтрольных «Энергостриму».