После обысков в налоговой службе Москвы по делу о хищении 2 млрд задержаны 2 человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора ООО «ЭС-Контрактстрой» Романа Темкина и финдиректора этой фирмы Елену Бевзу по делу о попытке хищения этой фирмой 1,87 миллиарда рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость.

Напомним, по данному делу в среду, 6 апреля, прошли обыски в управлении Федеральной налоговой службы по Москве и в 28-й налоговой инспекции. Обыски также велись в квартире замначальника УФНС по Москве Ольги Черничук, которая курирует в ведомстве вопросы возмещения НДС.

Дело «ЭС-Контрактстрой» связано с отношениями этой фирмы с компанией «Выборгская целлюлоза», которая заключила контракт на оборудование завода по производству целлюлозы. «ЭС-Контрактстрой» заверил налоговые органы, что выполняет работы по модернизации оборудования для производства бумаги и спрессованых древесных гранул - пелет.

Сотрудники инспекции номер 28 утверждают, что получили от Ольги Черничук указание «серьезно» отнестись к «ЭС-Контрактстрой», так как работы, выполняемые этой фирмой, якобы находились на контроле президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. По словам бывшего начальника 28-й инспекции ФНС Ольги Степановой, в документах на возмещение налогов были найдены нарушения. В инспекции началась проверка работ «ЭС-Контрактстроя». Когда Черничук доложили о проверке, она стала угрожать сотрудникам инспекции и угрожала возбуждением уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Впоследствии Степанова и двое инспекторов уволились из налоговых органов.

Тем не менее, перечисление 1,87 миллиарда рублей было пресечено, так как по факту «ЭС-Контрактстрой» не выполнил работ на заявленную в ФНС сумму, сообщает «Коммерсант».

Следствие полагает, что к делу о мошенничестве причастен некий Александр Удодов, однако задержать и допросить его не удалось, так как мужчина еще 2 апреля улетел в Мюнхен.