Следователи заподозрили Банк Москвы в незаконном финансировании сделки «Интеко»

Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на 12,7 млрд рублей. Получателем этого кредита выступило малоизвестное ЗАО «Премьер Эстейт», однако, по данным следствия, но в итоге кредитные деньги оказались у концерна «Интеко», принадлежащего супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной.

Уголовное дело в отношении неназванных сотрудников Банка Москвы было возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере». При этом обвинение никому из сотрудников банка пока не предъявлено. В материалах дела фигурируют лишь «не установленные следствием лица».

Сделка, которой заинтересовалось ГСУ, произошла 25 июня 2009 года. В основе сделки лежит продажа 58 га земли на западе Москвы, которые принадлежали ООО «ТД «Раменская»» - «дочке» концерна «Интеко», которым владеет жена экс-мэра Москвы Елена Батурина. На этой земле «Интеко» намеривалось построить комплекс «Сетунь-Хиллс» на 729 тыс. кв. метров жилья, но затем проект был свернут по решению нового мэра Москвы Сергея Собянина. Земля была выставлена на продажу.

Покупателем выступило малоизвестное ЗАО «Премьер Эстейт», а сумма сделки составила 12,7 млрд рублей, которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма—покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал «Премьер Эстейт» составил всего 10 тыс. рублей. Однако банк, не смотря на «риски», выдал кредит.

По версии следствия, сотрудники банка заведомо знали о необеспеченности кредита, резюмируют милиционеры. В итоге, отмечают в ГУВД, кредит из банка, подконтрольного правительству Москвы, оказался на счете «Интеко», которое принадлежит жене Лужкова.

ЗАО «Премьер Эстейт» было учреждено компанией «Кузнецкий мост девелопмент», но после сделки с «Интеко» основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Госпожа Батурина, продав этот участок вместе с принадлежащими ей акциями «Газпрома», Сбербанка и «Роснефти», выручила 27 млрд рублей, из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд рублей — перед другими кредиторами. При этом, как установили сотрудники ГУВД Москвы, уже после продажи земли «Интеко» осталось выгодополучателем от всех проектов, которые будут реализованы на уже проданной земле, сообщает «Коммерсант».

В Банке Москвы меж тем отметили, что к ним не поступала какая-либо официальная информация из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела. В «Интеко» со своей стороны отметили, что сделка по продаже земельного участка на западе Москвы была абсолютно законной.