РГКБ лишился лицензии за сомнительные операции на 46 млрд рублей

Вчера, 23 мая, Центробанк издал приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО "КБ "Российский городской коммерческий банк" (РГКБ).

В деятельности РГКБ выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также нарушал кассовую дисциплину и порядок ведения бухгалтерского учета, сообщает РБК.

За период с ноября 2006 г. по март 2007 г. объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 млрд руб.

В соответствии с приказом Банка России, в РГКБ с 24 мая назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.