Диамонд-банк и Банк Экспорта лишились лицензии
Центральный банк России отозвал лицензии у двух московских банков - Диамонд-банка и ООО "Банк Экспорта". Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Центральный банк России отозвал лицензии у двух московских банков - Диамонд-банка и ООО "Банк Экспорта". Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Решение о применении крайней меры воздействия принято Центробанком в связи с неоднократными нарушениями в течение года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.
В сообщении Центробанка говорится, что клиентами Диамонд-банка в декабре 2006 г. - апреле 2007 г. были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд руб.
В обеих организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, пишет РБК.