ЦБ отозвал лицензию у банка «Арсенал» из-за проведения сомнительных операций

Центробанк в четверг, 21 сентября, отозвал лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности у московского коммерческого банка «Арсенал». В банке «Арсенал» назначена временная администрация.

В официальном сообщении ЦБ говорится, что руководство «Арсенала» не исполняло федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

«Арсенал» неоднократно нарушал в течение одного года требования, предусмотренные законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требования нормативных актов ЦБ.

Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Стоит отметить, что в «Арсенал» ранее перешли работать многие топ-менеджеры «Маст-банка», который лишился лицензии в 2015 году в связи СС громким скандалом по обналичиванию средств организации.