ЦБ в рамках борьбы с отмыванием средств закрывает все подозрительные счета в банках

Центробанк РФ в рамках борьбы с незаконным обналичиванием средств начал массово закрывать «подозрительные» банковские счета. Борьба с отмыванием средств была активизирована примерно два месяца назад.

Один из банкиров рассказал «Коммерсанту», что регулятор ведет с крупнейшими банками «прицельную работу». Руководство банков вызывают в ЦБ и наглядно показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации.

Помимо этого, сотрудники ЦБ рассылают в банки списки конкретных клиентов, на которых рекомендовано обратить внимание.

Источники в банковском секторе отметили, что подавляющему большинству компаний-клиентов, которые есть в «черном» списке Центробанка, действительно есть основания отказать в обслуживании.

Участие в сомнительных операциях является весомым поводом для закрытия финансовой организации. По этой причине, например, 24 ноября была отозвана лицензия у банка «Балтика». По похожим причинам в ноябре также были закрыты банки «Город» и РСБ 24.