Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкционного режима против России

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заподозрили в нарушении антироссийских санкций. Соответствующие подозрения в адрес банка выдвинули Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка.

Американские власти расширили масштаб проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, которое ранее заподозрили в отмывании денег. Следователей заинтересовали так называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за валюту через офис банка в Лондоне.

По данным Financial Times, расследование касается сделок на общую сумму в 6 миллиардов долларов.

Фигурантом расследования стал гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования.

Также следователи проверяют, имеются ли у немецкого банка программы по соблюдению правовых норм в условиях санкционного режима против России и разрешал ли российский филиал Deutsche Bank несанкционированно выводить деньги из РФ.

Напомним, минувшим летом следователи обратили внимание на подозрительные миллиардные сделки, которые совершались от имени российских клиентов Deutsche Bank. Минюст США в связи с подозрениями запросил у банка список сотрудников, причастных к этим операциям. Другие подробности о расследовании пока не сообщаются.