В квартирах бывших руководителей банка «Таврический» прошли обыски

Сотрудники ГСУ СКР и оперативники ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу проводят в частных квартирах бывших топ-менеджеров банка «Таврический» обыски.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Данная статья предполагает наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В самом банке проводится выемка документов, сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями топ-менеджеров, в офисах городской энергетической компании «Ленэнерго» и банка «Таврический» была проведена серия обысков.

По версии следователей ФСБ и оперативников регионального ГУ МВД в результате действий бывших руководителей энергетической компании, положивших средства организации в «проблемном» банке, «Ленэнерго» потеряло около 16 млрд рублей.

В рамках расследования по данному делу был задержан один из экс-финдиректоров компании Денис Слепов.