В США начинается первый процесс в рамках «закона Магнитского»
В США в начале января 2016 года начнется первый судебный процесс, связанный с так называемым «законом Магнитского». Фигурантом дела является российский бизнесмен Денис Кацыв. Американские власти подозревают его компанию в отмывании средств
В США в начале января 2016 года начнется первый судебный процесс, связанный с так называемым «законом Магнитского». Фигурантом дела является российский бизнесмен Денис Кацыв. Американские власти подозревают его компанию в отмывании денежных средств, которые были украдены из бюджета РФ.
Дело «CША против Prevezon Holdings и связанных с нею структур» является первой попыткой применить «закон Магнитского» в США. Обвинение пытается доказать, что Prevezon Holdings и другие компании российского бизнесмена Дениса Кацыва и его партнеров получили и отмыли средства, которые другие преступники украли из российского бюджета.
Напомним, «закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Данный документ вводит персональные санкции в отношении российских граждан, причастных к гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и нарушения прав человека в целом. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США.
В том же 2012 году руководитель Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру США заявление, в котором указал на возможную связь компании Prevezon Holdings с делом Магнитского, сообщает РБК.
В иске прокуратуры утверждается, что Prevezon Holdings и связанные с ней компании получили денежные переводы от структур, которые, в свою очередь, получили деньги в ходе мошенничества, обнаруженного Магнитским.
Прокуратура полагает, что Prevezon и другие ответчики затем использовали эти средства для покупки и обслуживания недвижимости в Нью-Йорке. В материалах дела фигурирует сумма в 1,93 млн долларов.
Прокуратура требует конфисковать активы ответчиков и оштрафовать их за нарушение «антиотмывочного» законодательства США. Размер штрафов должен установить суд.
Единственным владельцем Prevezon Holdings является бизнесмен Денис Кацыв. Отец бизнесмена - Петр Кацыв - с октября прошлого года работает вице-президентом РЖД, где курирует «комплекс вопросов по развитию Московского транспортного узла». С 2000 по 2012 год он возглавлял Министерство транспорта Московской области.
Процесс носит гражданский, а не уголовный характер. Ответчиками по нему выступают только юридические лица. Г-н Кацыв не является ответчиком по делу, а значит не может понести никакого иного наказания, кроме конфискации собственности.
