Двух руководителей банка «Фининвест» задержали по делу о крупном мошенничестве
Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана 7 июля 2014 года. В ЦБ отзыв лицензии объяснили тем, что банк неоднократно предоставлял недостоверные отчеты о своей деятельности.
В северной столице сотрудники полиции задержали двух руководителей банка «Фининвест». Накануне в организации прошли обыски по делу о мошенничестве.
По данным «Фонтанки», задержаны совладелец кредитной организации Валентин Ландграф и бывшая председатель правления Наталия Громовая.
На сайте регионального ГУ МВД сообщается о расследовании трех уголовных дел, возбужденных по фактам мошеннических действий в особо крупном размере с денежными средствами одного из петербургских банков.
1 июня 2015 года в рамках возбужденных уголовных дел следственно-оперативной группой ГСУ и УЭБ и ПК ГУ МВД России при поддержке СОБР проведена серия обысков, а также допрошены и задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ собственник и председатель правления банка, сообщили в следственных органах, не уточнив название банка. Тем не менее, по данным СМИ, речь идет именно о «Фининвесте».
Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана 7 июля 2014 года. В ЦБ отзыв лицензии объяснили тем, что банк неоднократно предоставлял недостоверные отчеты о своей деятельности и проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.