Росфинмониторинг и ЦБ составят черный список клиентов российских банков
В черный список Росфинмониторинга и Центробанка попадут клиенты, которым кредитные организации ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.
Росфинмониторинг и Центробанк планируют создать список подозрительных клиентов российских банков, как физических лиц, так и юридических. В черный список попадут клиенты, которым кредитные организации ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.
В настоящее время Росфинмониторинг и Центробанк по поручению правительства разрабатывают соответствующий законопроект, сообщил «Известиям» замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
По словам Ливадного, поправки будут внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности».
Ливадный отметил, что поисковик по подозрительным клиентам будет публичным и банки смогут использовать его в качестве риск-ориентировки при обслуживании частных и корпоративных клиентов. Пока что банки ведут подобные списки самостоятельно и эту информацию не распространяют.
