Российские банкиры пожаловались генпрокурору Чайке за запросы из МВД. В законе это не прописано
Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором выразил озабоченность требованиями со стороны органов внутренних дел...
Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором выразил озабоченность требованиями со стороны органов внутренних дел предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и других документов, сообщает «Интерфакс».
Тосунян в своем письме прокурору отметил, что по письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, может только Росфимониторинг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся.
В письме также указывается, что в запросах органы внутренних дел предупреждают кредитные организации об ответственности в случае неисполнения требований о предоставлении информации.
По мнению банкиров, требования органов внутренних дел противоречат законодательству. В федеральном законе №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» норма о предоставлении МВД такой информации не содержится.
