Сообщники арестованного за мошенничество вице-президента «ОПОРЫ России» дали против него показания
Тверской суд арестовал на два месяца первого вице-президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Павла Сигала.
Тверской суд арестовал на два месяца первого вице-президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» и президента ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» Павла Сигала. Его, напомним, считают организатором крупной аферы с обналичиванием материнского капитала. Сигал своей вины не признает, но его предполагаемые сообщники уже дали против него показания.
Помимо Павла Сигала за участие в мошеннической схеме были задержаны еще восемь человек. Одного из них – жителя города Иваново Геннадия Паншина – суд тоже арестовал до 14 января 2014 года.
Преступную группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием маткапитала, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России разрабатывали более двух с половиной лет. Расследование велось в нескольких регионах России: Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.
По данным следствия, организатором аферы являлся Павел Сигал. Базирующееся в Казани ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» и более 400 аффилированных с компанией коммерческих структур собирали информацию о социально неблагополучных семьях, которые нуждались в деньгах. Рассчитывая получить наличные от мошенников, люди заключали с ООО договор целевого займа, в соответствии с которыми им якобы приобреталось жилье. Пенсионный фонд компенсировал заимодателю расходы, часть денег члены группировки отдавали матерям. При этом от 30% до 80% незаконно полученных средств они присваивали себе.
После задержания Павла Сигала полицейские обыскали его загородный дом и принадлежащий ему Автоградбанк, через который проводились операции по маткапиталу. В других регионах были задержаны директора и менеджеры ООО «Центр микрофинансирования». Всех фигурантов дела уже доставили в Москву.
«Коммерсант» сообщает, что один из директоров уже пошел на сотрудничество со следствием и дал признательные показания. В свою очередь Павел Сигал своей вины не признает, а его адвокат Алексей Попов назвал информацию о деле, распространенную МВД, «абсолютной неправдой» и «полной чушью».
