Российские следователи пригрозили банку HSBC обысками в рамках второго дела Магнитского

Московское отделение банка HSBC, учредитель фонда Hermitage Capital (в котором работал погибший Сергей Магнитский), получил обращение от следователей по поводу нового дела в отношении фонда. В частности, следователей интересует сделка по покупке фондом акций «Газпрома».

Следователь Гарен Сунгоркин в официальной бумаге попросил HSBC раскрыть сведения о компаниях Hermitage Capital, имевших счета и вклады в этом банке. В документе говорится, что следственный департамент МВД интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям, сообщает «Коммерсант».

Между тем следователи настроены решительно. В запросе сказано, что если указанная информация не будет предоставлена, бумаги могут быть принудительно изъяты в ходе выемки или обыска, «в том числе с привлечением сотрудников спецподразделений».

Новое дело фонда связано с тем, что Hermitage Capital мог стать владельцем 7% акций «Газпрома», когда еще действовал запрет на владение этими бумагами для иностранцев. Речь может идти о мошеннических схемах накануне дефолта в России 1998 года, когда из Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет Republic National Bank, принадлежащий компаньону Уильяма Браудера Эдмонду Сафра, были переведены 4,8 миллиарда долларов, предназначенные для стабилизационных операций ЦБ России. Отследить эти деньги впоследствии не удалось, а сам Сафра погиб в ходе пожара в Монако в 1999 году, сообщает РИА Новости.

Кроме того, следователи считают, что роль Магнитского в этом деле была невторостепенной. Юрист якобы предложил создать специальное предприятие, состоящее из двух компаний, зарегистрированных в Калмыкии, что позволило и обойти законодательство, и в семь раз снизить выплату налогов. Впоследствии под руководством Магнитского было создано более двадцати таких фирм, в том числе в Читинской области и Бурятии.

Эксперты отмечают, что законодательство, действовавшее на тот момент, было либерально к подобным схемам. Такая цепочка сделок, каждая из которых - в рамках закона, использовалась в том числе и российскими чиновниками, считает председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий.

Между тем, в суде 18 февраля готовятся рассмотреть первое дело в отношении Сергея Магнитского и Уильяма Браудера. Напомним, по данным следствия, Сергей Магнитский с сообщниками при помощи мошенничества с налоговыми декларациями похитил из бюджета 500 миллионов рублей. Аудитор же утверждал, что уплаченные компаниями фонда 5,4 миллиарда рублей якобы украли рейдеры, а к коррупционной сделке причастны сотрудники МВД. С кражей этих денег фонд и связывает дело в отношении Магнитского.

Суд проходит заочно, так как Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года, а Уильям Браудер является гражданином Великобритании, которая отказалась сотрудничать с Россией по этому делу.