Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин стал фигурантом еще одного уголовного дела

Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин, находящийся в розыске, оказался фигурантом еще одного уголовного дела. Он обвиняется в незаконной продаже двух акций Столичной страховой группы (ССГ).

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники среди адвокатов экс-президента столичного банка, «дело о двух акциях» было выведено из общего следствия по хищениям в Банке Москвы летом 2011 года. Кроме Бородина, по уголовному делу обвиняются его заместитель Дмитрий Акулинин, а также вице президент ССГ Максим Шепелев и директор компании «Финансовый ассистент» Дмитрий Жукевич. В конце ноября 2011 года материалы дела были переданы в Следственный комитет России.

До 2010 года ССГ контролировалась Банком Москвы через дочерние структуры. Кредитной организации принадлежало 25% плюс одна акция «Финансового ассистента», который, в свою очередь, владел 25-ти процентным пакетом ССГ.

По версии следствия, осенью 2010 года Жукевич по просьбе Бородина и Акулинина продал две акции «Финансового ассистента» кипрскому офшору Billiton Limited за 2400 рублей. В результате этой операции Банк Москвы потерял контроль над ССГ. Кроме того, контроль над группой не смог вернуть и ВТБ, который к осени 2011 года стал главным акционером Банка Москвы. Свой ущерб в ВТБ оценивают в 1,7 миллиарда рублей.

Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин также ода обвиняются по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Как полагает следствие, топ-менеджеры способствовали выдаче Банком Москвы кредита в 12,76 миллиарда рублей компании «Премьер эстейт». Перед выдачей кредита банк провел дополнительную эмиссию на 15 миллиардов рублей, которую полностью скупило столичное правительство.

Кроме того, Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин обвиняются в мошенничестве за махинации с акциями компании «Инвестлеспром». Как полагает следствие, в 2006 году Банк Москвы по распоряжению топ-менеджеров продал акции «Инвестлеспрома» компании «Лесонавигатор», подконтрольной Бородину и Акулинину, за 10 тысяч рублей. В 2007 году ценные бумаги перепродали офшорным фирмам. Позднее Банк Москвы по инициативе Бородина и Акулинина выкупил 19,9% акций «Инвестлеспрома» за 199 миллионов долларов США.