У Банка промышленного развития отобрали лицензию

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка промышленного развития. Это уже третий банк, лишенный лицензии в январе.

По данным ЦБ, Банк промышленного развития не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы, нарушал сроки перечисления средств клиентов и не выполнял другие требования федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При этом в декабре 2007 года Банк промышленного развития проводил много транзитных операций, не имеющих очевидного экономического смысла. А в начале 2008 года банк зачислил на расчетные счета одной английской и одной офшорной компании 6,4 млрд рублей. Потом эти средства переводились на счета нерезидентов, открытые в банках Украины, Латвии и Эстонии.